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字号+ 作者:生活头条 来源:未知 2021-07-19 我要评论

从关停虚拟货币挖矿项目,到切断虚拟货币炒作资金链条,并约谈部分银行和支付机构,再到清理整顿虚拟货币交易服务机构,我国监管部门正对虚拟货币打出强有力的组合拳。 在全球

从关停虚拟货币挖矿项目,到切断虚拟货币炒作资金链条,并约谈部分银行和支付机构,再到清理整顿虚拟货币交易服务机构,我国监管部门正对虚拟货币打出强有力的“组合拳”。

 

 

在全球加强监管在背景下,近三个月比特币价格持续调整,累计跌幅高达50%。随着价格的大跌,大量投资者与资金离场观望,最新数据显示,6月全球主要加密数字资产交易所的交易量环比暴跌逾40%。

此外,7月15日,中国香港海关公布,首次侦破利用虚拟货币洗钱案,涉案金额达12亿港元,4人被捕。

香港海关侦破逾12亿港元虚拟货币洗钱案

虚拟货币交易炒作活动滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,扰乱了经济金融正常秩序。7月15日,中国香港海关公布,首次侦破利用虚拟货币洗钱案,涉案金额达12亿港元,4人被捕。

据央视新闻消息,初步调查显示,涉案4人于去年2月至今年5月期间,通过在香港多间银行开设的帐户,以及在一个虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。海关在搜查地点检获一批电脑、手提电话、银行保安编码器,以及包括公司登记文件、银行月结单及支票簿等大量文件。案件仍在调查中,所有被捕人员现正保释候查,不排除有更多人被捕。

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